La Commission de l’Union européenne a dévoilé, le mardi 10 juin 2025, la liste des pays qu’elle juge « à haut risque », en ce qui concerne la question du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Des pays africains figurent sur cette liste.
Sur la liste présentée par la Commission de l’UE comme des pays « à haut risque » en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, des pays africains comme l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya et la Namibie ont été ajoutés. Aux côtés de ces pays africains épinglés par la Commission de l’UE, il faut également citer le Laos, le Liban, Monaco, le Népal et Venezuela.
En effet, la Commission de l’UE considère les pays et territoires figurant sur cette liste comme présentant « des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Pour la commissaire européenne aux services financiers de la Commission, Maria Luís Albuquerque, « l’identification et l’énumération des juridictions à haut risque restent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’UE ».
Toutefois, cette liste de la Commission de l’UE a également fait cas de pays qui se sont montré en bon exemple. Il s’agit de la Barbade, du Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal, de l’Ouganda et des Émirats arabes unis qu’elle a radiés de la liste des pays « à haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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